ΣΔΟΕ: Δέσμευσε ποσά εκατομμυρίων σε ελληνική τράπεζα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε επισταμένη έρευνα για το κατά πόσο τεράστια ποσά που διακινούνταν μέσω λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες αφορούν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι εποπτικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα”,
ελέγχουν τους λογαριασμούς που διατηρεί από κοινού με τη σύζυγό του
Έλληνας πολίτης, ο οποίος δηλώνει επαγγελματίας οικονομολόγος,
εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας που φέρεται να έχει έδρα στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής.
Σε έναν εκ των λογαριασμών του έχουν δεσμευτεί από τις αρμόδιες αρχές τα ποσά των 15 εκατομμυρίων ευρώ, των 11 εκατομμυρίων δολαρίων και των 190.000 κορονών Σουηδίας (20.200 ευρώ), καθώς υπάρχουν υπόνοιες για “πιθανή τέλεση οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ποσού”, όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου.
Ο οικονομολόγος, από τις μέχρι στιγμής έρευνες, δεχόταν σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του εμβάσματα μεγάλης αξίας, τα οποία, σύμφωνα με την ελληνική τράπεζα, προέρχονταν από πελάτες της εταιρείας που εκπροσωπούσε ο ίδιος. Επισήμως και σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας που συνεργάζεται για να διαλευκανθεί η υπόθεση, σκοπός των εμβασμάτων ήταν να τοποθετηθούν τα χρήματα σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις.
Οι διευθύνσεις που είχε δηλώσει ως έδρα της εταιρείας ο οικονομολόγος, ύστερα από έρευνα των αρμοδίων αρχών, προέκυψε πως ήταν ψεύτικες. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε, φέρεται να ενημέρωσε τις ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών ότι δεν έχει χορηγήσει ποτέ άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην εν λόγω εταιρεία.
Επίσης, οι ελληνικές εποπτικές αρχές ενημέρωσαν το ΣΔΟΕ ότι η εταιρεία που δηλώνει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν περιλαμβάνεται ούτε στο μητρώο των εταιρειών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (SΕC).
Από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα από το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την ελληνική τράπεζα στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός, διαπιστώθηκε ότι αρχικά τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του Έλληνα υπευθύνου της εταιρείας.
Το ΣΔΟΕ προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της ίδιας της επενδυτικής εταιρείας όσο και τριών φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτή και η έρευνα συνεχίζεται. Από την ίδια έρευνα έχει διαπιστωθεί ακόμη ότι μικρότερα ποσά έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.
Σε έναν εκ των λογαριασμών του έχουν δεσμευτεί από τις αρμόδιες αρχές τα ποσά των 15 εκατομμυρίων ευρώ, των 11 εκατομμυρίων δολαρίων και των 190.000 κορονών Σουηδίας (20.200 ευρώ), καθώς υπάρχουν υπόνοιες για “πιθανή τέλεση οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ποσού”, όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου.
Ο οικονομολόγος, από τις μέχρι στιγμής έρευνες, δεχόταν σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του εμβάσματα μεγάλης αξίας, τα οποία, σύμφωνα με την ελληνική τράπεζα, προέρχονταν από πελάτες της εταιρείας που εκπροσωπούσε ο ίδιος. Επισήμως και σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας που συνεργάζεται για να διαλευκανθεί η υπόθεση, σκοπός των εμβασμάτων ήταν να τοποθετηθούν τα χρήματα σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις.
Οι διευθύνσεις που είχε δηλώσει ως έδρα της εταιρείας ο οικονομολόγος, ύστερα από έρευνα των αρμοδίων αρχών, προέκυψε πως ήταν ψεύτικες. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε, φέρεται να ενημέρωσε τις ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών ότι δεν έχει χορηγήσει ποτέ άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην εν λόγω εταιρεία.
Επίσης, οι ελληνικές εποπτικές αρχές ενημέρωσαν το ΣΔΟΕ ότι η εταιρεία που δηλώνει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν περιλαμβάνεται ούτε στο μητρώο των εταιρειών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (SΕC).
Από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα από το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την ελληνική τράπεζα στην οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός, διαπιστώθηκε ότι αρχικά τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του Έλληνα υπευθύνου της εταιρείας.
Το ΣΔΟΕ προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της ίδιας της επενδυτικής εταιρείας όσο και τριών φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτή και η έρευνα συνεχίζεται. Από την ίδια έρευνα έχει διαπιστωθεί ακόμη ότι μικρότερα ποσά έχουν κατατεθεί σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.
Μείνε ενημερωμένος
Εβδομαδιαία ενημέρωση για εκδηλώσεις, νέα και πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.
