Με τις κατηγορίες της κακουργηματικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα) οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι έξι από τους 16 παίκτες του στοιχήματος, που είχαν ποντάρει σε τέσσερις ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Ελλάδα.
Τα περισσότερα χρήματα είχαν πονταριστεί στον αγώνα Κυπέλλου μεταξύ του Αγροτικού Αστέρα και Καβάλας, το οποίο έγινε τον Οκτώβριο του 2009 και είχε κριθεί τελεσίδικα ως χειραγωγημένο από την αθλητική δικαιοσύνη.
Αξίζει να σημειωθεί πως το συνολικό ποσό που είχαν αποκομίσει τα 16 άτομα ανέρχεται στα 1,5 εκ. ευρώ.
