Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί 10 επιχειρηματιών για την υπόθεση της Siemens

Αν και αρχικά θα ελέγχονταν 25 λογαριασμοί, όπως αναφέρει ο κ. Προβόπουλος, η Τράπεζα της Ελλάδος (που διεξάγει τον έλεγχο) θα περιμένει τις ανάλογες κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την Επιτροπή Πρόληψης και Καταστολής Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αναγκαίο κατά τον κ. Προβόπουλο είναι ο προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να διεξαχθεί έρευνα πάνω στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Ωστόσο, υπάρχει θέμα για την αρμόδια εξεταστική επιτροπή από τους ρυθμούς λειτουργίας της Επιτροπής Πρόληψης και Καταστολής Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με επικεφαλής τον αντεισαγγελέα Στυλιανό Γκρόζο.

Αυστηρή επιστολή προς τον εποπτεύοντα την επιτροπή υπουργό Οικονομικών αναμένεται να απευθύνει ο πρόεδρος της επιτροπής Σήφης Βαλυράκης, αναφέροντας ωστόσο πως ο τέως επικεφαλής της επιτροπής Γιώργος Ζορμπάς υποβαθμίστηκε την περίοδο που ξεκίνησε να ανοίγει λογαριασμούς της Siemens.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε πως δεν έχει λάβει από τη Δικαιοσύνη την παραγγελία για το άνοιγμα των λογαριασμών των κατηγορούμενων Μιχάλη Χριστοφοράκου, Διονύση Δενδρινού, Χρήστου Καραβέλα και Πρόδρομου Μαυρίδη.

Πρόταση στην εξεταστική επιτροπή κατέθεσε ο συντονιστής των βουλευτών της ΝΔ Κωνσταντίνος Τζαβάρας, να απευθυνθούν στη μητρική και στην εταιρεία που βρίσκεται στην Ελλάδα ώστε να προσωποποιήσει συγκεκριμένα παραστατικά πληρωμών.

Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα παραστατικά εμβάσματος μεταφρασμένα επισήμως από το υπουργείο Εξωτερικών, που αφορούν παρακολουθήματα των προγραμματικών συμφωνιών 8002/97, όπου χειρόγραφα σημειώνεται από τους Χριστοφοράκο ή Κουτσενρόιτερ "το 2% του τζίρου για τους πολιτικούς".

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Τζαβάρα, “η ταυτοποίηση των πληρωμών μαύρου χρήματος εναπόκειται απολύτως στην ειλικρινή διάθεση συνεργασίας των ως άνω προσώπων, αφού ανάγεται στη σφαίρα δράσης των στελεχών της Siemens”.

Επιπλέον, επιβάλλεται η διάθεση στοιχείων στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ του Οκτωβρίου 2003 κατά της Διαφθοράς, που αποτελεί ήδη εσωτερικό δίκαιο.

Παράλληλα, την Τετάρτη (23/6), εξετάστηκε ο Iωάννης Παναγιωτόπουλος, πρώην στέλεχος της τράπεζας Societe Generale, του οποίου το όνομα αναφέρεται στη δικογραφία με το πρώην στέλεχος της Siemens.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παραδέχτηκε πως ήταν ο ίδιος που έφερε σε επαφή με τον Μαυρίδη με τον Ελβετό τραπεζίτη της Dresdner Bank Ζαν Κλωντ Όσβαλντ, επειδή επιθυμούσε να ανοίξει λογαριασμό στην Ελβετική Τράπεζα.

Παράλληλα, ανέφερε πως είχε στενή προσωπική συνεργασία με το πρώην στέλεχος της Siemens, δεδομένου ότι του έκανε πάντα διαχείριση των λογαριασμών του (private banking) ενώ δέχθηκε στα τέλη του 2004 με αρχές 2005 δύο καταθέσεις 15 και 6 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα στη Societe Generale της Κηφισιάς κάνοντας χρήση της ευνοϊκής διάταξης για επαναπατρισμό κεφαλαίων που είχε ψηφιστεί από την τότε κυβέρνηση.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως δε γνώριζε τις παράνομες δραστηριότητες και του πελάτη του και της Siemens όπως και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όσον αφορά το ποσό των 167.000 ευρώ που εμβάστηκε στο λογαριασμό της συζύγου του υποστήριξε πως πρόκειται προμήθεια για τη μεγάλη τραπεζική κατάθεση Μαυρίδη, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί προήλθε από την Dresdner Bank.

Επιπλέον αρνήθηκε τα όσα υποστήριξε ο τραπεζίτης Όσβαλντ, ο οποίος είχε πει πως όποτε γινόταν κίνηση του λογαριασμού Μαυρίδη, έμπαιναν χρήματα στο λογαριασμό της γυναίκας του κ. Παναγιωτόπουλου.

Ο Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε ως “παράπλευρη απώλεια” στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον όλων η Siemens την απομάκρυνσή του από τη Societe Generale.

Συγκεκριμένα, η γαλλική τράπεζα κατέθεσε εναντίον του ασφαλιστικά μέτρα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και κακουργηματικές υπεξαιρέσεις.